Ancona, 1 feb. – Frodi fiscali e riciclaggio internazionale: ‘ripulivano’ il denaro frutto dell’illecita attività in prevalenza con l’utilizzo massiccio di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti. Sequestrati beni per oltre 4.200.000 euro
Si è conclusa la complessa indagine di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata, convenzionalmente denominata “K2”, che un anno fa aveva portato alla luce una gigantesca frode fiscale basata sull’illecita compensazione di crediti tributari generati da false fatturazioni. Il solido quadro probatorio ricostruito dagli inquirenti ha consentito di segnalare all’autorità giudiziaria 13 soggetti (tra avvocati, commercialisti e imprenditori), a vario titolo, in concorso nei reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, tutti aggravati dal carattere della “transnazionalità”
Il Gip presso il Tribunale di Macerata ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, della somma di oltre 4.200.000 euro sull’intero territorio nazionale. Circa 300 erano i soggetti individuati che avevano portato in compensazione crediti fittizi e, per 56 di essi, oltre agli aspetti amministrativi, era scattata anche la segnalazione all’autorità giudiziaria, essendosi configurato il reato tributario di “indebita compensazione”
In particolare, le Fiamme gialle maceratesi -spiegano- hanno sottoposto a sequestro: due appartamenti e quattro locali commerciali a Foggia e un appartamento a Montecatini Terme (PT), nei confronti di tre indagati; due appartamenti e cinque locali commerciali, collocati sulla costa garganica (Manfredonia), del valore stimato di oltre mezzo milione di euro, a carico di una società “schermo” riconducibile a uno degli indagati, frutto del riciclaggio di denaro realizzato attraverso fittizie triangolazioni finanziarie con la Bulgaria
E ancora: otto terreni agricoli per oltre 30.000 metri quadrati, posti nel territorio dei comuni di Foggia e Ordona (Fg); una 1 autovettura Bmw serie 2; quote societarie relative a cinque imprese aventi sede a Foggia, Milano e Roma; blocco dei conti correnti e di una cassetta di sicurezza su 54 istituti di credito.
La prosecuzione delle indagini da parte delle Fiamme Gialle maceratesi -ricostruiscono gli step della vicenda- è stata quindi orientata a rintracciare il profitto che gli autori della frode avevano conseguito a seguito dell’attività illecita, onde procedere al relativo sequestro
Sulla scorta di accertamenti, basati sul minuzioso esame dell’enorme mole di documentazione acquisita, nonché sull’analisi delle risultanze di intercettazioni telefoniche autorizzate dall’autorità giudiziaria e del contenuto degli apparati informatici e dei devices rinvenuti a seguito di perquisizioni, i finanzieri sono riusciti a ricostruire i movimenti degli ingenti flussi di denaro incamerati attraverso la cessione dei crediti fasulli
In particolare, grazie anche alle possibilità offerte dai preziosi strumenti di cooperazione internazionale, è stato appurato come i sodali si siano adoperati attivamente allo scopo di porre in essere comportamenti idonei a ostacolare l’identificazione della provenienza illecita delle risorse, impiegandole, sostituendole o trasferendole in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali, in molti casi al di fuori del territorio nazionale
Le modalità concretamente adottate dal sodalizio per “ripulire” il denaro frutto dell’illecita attività si sono estrinsecate prevalentemente nell’utilizzo massiccio di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti, in modo da giustificare i flussi di denaro da e per l’estero; attività, questa, senz’altro agevolata dalla circostanza che molti dei soggetti coinvolti detenevano quote, in alcuni casi maggioritarie, di società ubicate oltreconfine, in particolare Bulgaria e Romania
È stato altresì appurato il coinvolgimento di alcune società pakistane, facenti capo a soggetti stranieri, aventi diverse cointeressenze anche sul territorio nazionale, beneficiarie di consistenti bonifici provenienti dall’Italia a fronte di cessioni di beni o prestazioni di servizi privi di sottostanti rapporti commerciali.
Francesca Romana Cristicini
